本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第八次会议于2025年2月13日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资10,000.00万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币10,000.00万元增加至20,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　● 增资标的名称：北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）。

　　● 本次增资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

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　　● 相关风险提示：本次增资是对全资子公司合众智造的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

　　为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资10,000.00万元人民币。九游会 J9官方网站本次增资后，合众智造注册资本由人民币10,000.00万元增加至20,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。

　　公司于2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无须提交股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园A区31号楼401室

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　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：合众智造为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有合众智造100%股权。

　　本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

　　本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强合众智造的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低合众智造的资产负债率，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升公司综合竞争力。本次增资后，合众智造仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　本次增资是对全资子公司合众智造的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，九游会 J9官方网站亦不存在违反相关法律法规的情形。